Specialistului principal combaterea spălării banilor, Secţia combaterea spălării banilor, Departamentul conformitate

Studii şi calificarea necesară:

Studii superioare;
Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani; experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an;
Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
Cunoaşterea produselor bancare;
Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Cerințe față de candidați

Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
Cunoaşterea produselor bancare;
Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Responsabilități

Exercitarea monitorizării continuă a procedurilor interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în vederea asigurării conformităţii acestora cu normele legale aplicabile şi propunerea de revizuire a acestora în caz de modificare a normelor;
Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
Analiza sistemului informaţional existent sub aspect de identificare, înregistrare şi raportare a operaţiunilor financiare, formularea propunerilor către Comitetul de conducere privind necesitatea perfecţionării sistemului informaţional, cooperarea cu Secţia control intern şi metodologie în acest sens;
Conlucrarea cu Secţia audit intern pe întrebări ce ţin de atribuţiile sale;
Efectuarea controlului conform Planului de activitate al Sectiei;
Întocmirea periodică a Rapoartelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor conform Planului de activitate al Departamentului conformitate şi prezentarea acestora Comitetului de conducere;
Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md
Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783, 022 839-749 E-mail: secretary@comertbank.md
Fax: 022 839-840
Telefon: 022 839-783