Economist principal, direcția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

1) Studii şi experiență:
- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul economic / financiar-bancar / auditului / contabilității – obligatoriu. Experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
- Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Competente comportamentale:
- Orientare către performanță;
- Comunicare eficientă;
- Cooperare;
- Integritate organizațională;
- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului principal al Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

- Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Procesează, monitorizează şi analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului;
- Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici şi proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor şi de finanțare a terorismului şi implementarea adecvată a acestora în practică;
- Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaționale.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 24 august 2017

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Concursului va avea loc prin desfășurarea unui interviu profesional. Astfel, Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoștințe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoștințele de limbă engleză și IT.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos, înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, nr. 190, din 26.07.2007
- Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011